证券代码：605005     证券简称：合兴股份      公告编号：2023-030

(资料图片)

              合兴汽车电子股份有限公司

      关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称       股权登记日

      Ａ股       605005   合兴股份       2023/4/17

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）于 2023

年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开

分说明如下：

    原披露公告：

     “二、会议审议事项 2、特别决议议案：9

  现更正为：

  “二、会议审议事项 2、特别决议议案：10

  公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、    除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    更正补充后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 00 分

  召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日

               至 2023 年 4 月 21 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

 序号              议案名称                   投票股东类型

                                A 股股东

非累积投票议案

    额度的议案》

    理工商变更的议案》

特此公告。

                     合兴汽车电子股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

           报告的议案》

           报告的议案》

           告的议案》

           摘要的议案》

           案的议案》

           事务所的议案》

          联交易的议案》

          的议案》

          案》

          《公司章程》并办理工商变

          更的议案》

委托人签名（盖章）：             受托人签名：

委托人身份证号：               受托人身份证号：

                       委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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